Organizacja systemu obsługi zgłoszeń wewnętrznych (AML)

Obsługa zgłoszeń wewnętrznych stanowi duże wyzwanie dla instytucji obowiązanych . Szkolenie ma na celu przybliżyć zagadnienie w taki sposób, aby każdy mógł w miarę samodzielnie opracować taki system i z powodzeniem wdrażać do swoich firm.

W trakcie szkolenia omawiane są elementy z których system powinien się składać ze szczególnym uwzględnieniem procedury obsługi zgłoszeń wewnętrznych.